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打击非法集资

警惕!高杠杆期货产品“代理”商

发布人:   发布日期:2016-03-17 09:28:23   查看次数:6746 次

 

据新华网报道,浙江温州一公司安装虚拟交易系统,以1100倍的杠杆吸引社会公众投资,非法经营期货金额共计人民币32亿元,7名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪被批准逮捕。

犯罪嫌疑人金某某为获取非法利益,于2012年注册成立温州国鼎投资有限公司,并租用写字楼作为办公地点,开展非法经营活动。

经查,国鼎投资未经中国证券监督管理委员会等国家主管部门批准,租用第三方服务器,代理某某商品交易平台、某某国际平台,公司后仿照此二平台自行开发美帝银行期货交易平台,由技术人员擅自安装相似的交易平台及账户交易系统,作为公司的期货交易系统,并组织员工招揽社会公众,采用集中交易的方式,开展无实物交割的标准化合约交易。

在实际交易过程中,国鼎投资使用统一的格式合同,采取保证金制度、每日无负债结算制度和双向交易、对冲交易等交易机制,以1100倍的杠杆吸引投资者,非法从事期货交易。

2014年年底至20156月被查获为止,国鼎投资非法经营期货金额共计人民币32亿元。据介绍,该公司使用的期货交易平台不与外部系统对接,系统内所发生的交易为内部交易,交易资金未流入国家正规资本市场。案件正在进一步办理中。

经办检察官认为,投资者应坚持理性投资,不要盲目追求所谓“高收益、高回报”,远离非法渠道。

(案例来源:2015731日新华网报道)

 

 

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